face eyes
logo-text
01
/
10
uk En
ru Ru
ua Ua
youtube linkedin instagram
imprint
imprint
mask
vi
gi
lant

О Нас

Vigilant

— это форензик-бутик, который помогает решить проблемы в области корпоративной безопасности компании.

Мы — команда специалистов, которая в полной мере владеет искусством расследования как людей, так и денег.

У нас более 10 лет опыта в области финансов, в частности на руководящих позициях в международных аудиторских, юридических и инвестиционных компаниях.

Мы — команда профессионалов, которая добивается успеха в 101 % случаев.

В состав нашей команды входят:

  • аудиторы;
  • юристы;
  • аналитики;
  • финансисты;
  • специалисты по кибербезопасности;
  • форензисты;
  • специалисты по корпоративной разведке.

Мы синтезируем передовые подходы для решения комплексных задач по всему миру.

Наше преимущество

Эффективные методы и практики расследования внутрикорпоративных кейсов мошенничества.

500

Более 500 клиентов в Форензик

$1B

Более 1 млрд. $ возвращенных активов

100

Покрытие более 100 стран

2000

Более 2000 человек в команде

4

Экспресс Форензик за 4 дня

Blog

Форензик

5 этапов проведения процедуры

forensic forensic forensic forensic forensic
forensic
Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Этап 5
Проверка форензик (FORENSIC CHECK). Выявление точек риска (RED FLAGS). Идентификация неэффективных бизнес-процессов, их налаживание. Внедрение системы внутренних контролей. Осуществление функции контроллинга.

Услуги

  • финансовые расследования;
  • вскрытие схем по незаконному отчуждению активов, их поиск и возврат;
  • противодействие взяточничеству и коррупции;
  • помощь в подготовке и получении судебно-экономических экспертиз;
  • экспресс диагностика системы внутренних контролей в разрезе департаментов компании;
  • анализ и построение системы внутренней безопасности компании;
  • подготовка плана мероприятий по противодействию мошенничеству;
  • корпоративная разведка (corporate intelligence);
  • построение и внедрение WBS (whistle blowing system) — системы обратной связи;
  • финансовый контроллинг на аутсорсинге;
  • защита инвестиций / контроль целевого использования денег;
  • расследование / контроль/ технадзор в сфере строительства;
  • проведение внутреннего аудита;
  • профилактика антирейдерских атак;
  • управление рисками финансового мошенничества и комплаенс;
  • проверка на детекторе лжи;
  • использования подхода е-Discovery;
  • проверка целостности (Integrity check);
  • физиогномика / формирование психологического портрета человека;
  • обучение форензик;
  • консьерж-сервис форензик;
  • форензик морских перевозок.
justice
chess

Подходы

  • Немедленная реакция на запросы. Быстрота реакции - качество, которое сложно переоценить. Поэтому один из основных принципов нашей команды — это предоставление решений для партнёров 24/7/365, что позволяет сэкономить миллионы долларов.
  • Не существует ничего невозможного. Мы всегда находим решение в независимости от комплексности вопроса, поэтому для решения задачи требуется лишь время.
  • Работа с нестандартными задачами. Наши услуги не для каждого, поэтому мы ценим своё время и беремся за сложные и нетривиальные задачи.
  • Репутация бесценна. Мы работаем лишь с партнерами и клиентами которые прошли наш KYC.
150
Клиентов+
Более
1 млрд. $
в скрытых в денежном эквеваленте схем
Общая стоимость проектов, которые мы сопровождали.
2,5 млрд. $

Рекомендации

instagram instagram instagram instagram instagram
instagram instagram instagram instagram instagram
instagram instagram instagram instagram instagram

Partners

partners partners partners partners partners partners
artem
Артем Ковбель

АРТЕМ КОВБЕЛЬ

Старший партнер Vigilant Forensic Botique

аудитор, член ASIS, ACFE, ASCP

Имеет опыт более 7 лет в области форензик и проведении финансовых расследований.

Автор более 300 статей и спикер международных форумов по борьбе с корпоративным мошенничеством.

СЕРТИФИКАТЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

  • сертификат аудитора серии «А»;
  • член ACFE — международной ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с мошенничеством;
  • специалист по борьбе с мошенничеством;
  • СFE – certified fraud examiner (в процессе получения);
  • член АПКБУ – ассоциация профессионалов корпоративной безопасности Украины), глава комитета Форензик;
  • член ASIS – международная ассоциация по корпоративной безопасности;
  • автор книги «Форензик – искусство расследования людей и денег».”

УСЛУГИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

  • персональная работа с собственниками бизнеса;
  • forensic check – анализ системы внутренних контролей на предмет уязвимостей;
  • построение системы внутренних контролей с нуля / рекомендации по ее улучшению;
  • проведение финансовых расследований в отношении ТОП-менеджмента компании / миноритарных акционеров;
  • согласованные процедуры в части проверки финансовой отчетности компании (финаудит) / юридических аспектов ее деятельности;
  • восстановление утерянной / преднамеренно уничтоженной информации;
  • corporate intelligence – корпоративная разведка;
  • анализ всех бизнес-процессов на предмет уязвимости;
  • IT-форензик;

Контакты

Как нас найти:



Киев, Печерський р-н, ул. Первомайского, 7, 02000


info@vigilant.com.ua

+380 44 355 5777 +380 66 241 4066

www.vigilant.com.ua