До консультации остался один шаг
Оставьте заявку и личный ассистент Артёма с Вами свяжется
Отравляя заявку вы подтверждаете согласие на обработку персональных данных и согласны с политикой конфиденциальности
Мы — команда специалистов №1
по борьбе с финансовым мошенничеством
У нас более 10 лет опыта в области финансов, в частности на руководящих позициях международных аудиторских, юридических и инвестиционных компаниях.
Кому нужен форензик?
Топ-10 обращений
Топ-10 обращений
01
«Я собственник компании и мы с партнером не можем определить реальный финансовый результат компании, нужен форензик чтоб посчитаться».
03
«Мой топ-менеджмент живет не по средствам, нужна процедура Форензик для того чтоб проверить не воруют ли у меня в компании».
05
«Мы - транснациональная корпорация, хотим проверить своего локального СЕО на предмет финансовой чистоплотности».
07
«Я новый топ-менеджер в компании, принимаю дела от старого топ-менеджмента, хочу проверить предыдущие периоды хоз. деятельности компании и вытащить все скелеты из шкафов».
08
«Мы - коммерческий банк, хотим проверить благонадёжность своего заёмщика и хотим заказать процедуру форензик».
06
«Я собственник компании, который вышел из операционного контроля и фин. показатели моей компании ухудшились.
Мне нужна процедура форензик чтоб поверить причины ухудшения фин. результата».
Мне нужна процедура форензик чтоб поверить причины ухудшения фин. результата».
04
«Я бывший ТОП-менеджер компании, был сокращен вместе с другими ТОП-ами которые проворовались, но я не виновен. Мне нужна процедура форензик от международной компании чтоб доказать свою невиновность».
02
«Мы — инвестора, хотим вложить деньги в компанию, не понимаем правдивость декларируемых фин. показателей. Также, далее хотим контролировать свои инвестиции в случае приобретения компании с помощью процедуры форензик».
10
«Я — Начальник службы безопасности компании, мне нужна помощь в получении более весомых доказательств в расследовании дела против топ-менеджеров».
09
«Я новый Министр, хочу проверить подотчётные мне гос. предприятия с помощью процедуры форензик».
Наше преимущество
Эффективные методы и практики расследования внутрикорпоративных кейсов мошенничества
клиентов в форензик
активов возвращено
покрытие нашей компании
в нашей команде
4 дня
на проведение экспресс-форензик
более 500
свыше $1 млрд
более 100 стран
2000+ человек
Форензик:
5 этапов проведения процедуры
5 этапов проведения процедуры
Проверка форензик (FORENSIC CHECK)
01
Выявление точек риска (RED FLAGS)
02
Поиск и налаживание неэфективных процессов
03
Внедрение системы внутренних контролей
04
Осуществление функции контроллинга
05
Форензик:
5 этапов проведения процедуры
5 этапов проведения процедуры
02
Выявление точек риска (RED FLAGS)
04
Внедрение системы внутренних контролей
01
Проверка форензик (FORENSIC CHECK)
03
Поиск и налаживание неэфективных процессов
05
Осуществление функции контроллинга
Услуги нашего бутика
вскрытие схем по незаконному отчуждению активов, их поиск и возврат;
противодействие взяточничеству и коррупции;
подготовка плана мероприятий по противодействию мошенничеству;
защита инвестиций / контроль целевого использования денег;
помощь в подготовке и получении судебно-экономических экспертиз;
управление рисками финансового мошенничества и комплаенс;
финансовый контроллинг на аутсорсинге;
анализ и построение системы внутренней безопасности компании;
финансовые расследования;
экспресс диагностика системы внутренних контролей в разрезе департаментов компании;
профилактика антирейдерских атак;
построение и внедрение WBS (whistle blowing system) — системы обратной связи;
физиогномика / формирование психологического портрета человека;
корпоративная разведка
(corporate intelligence);
(corporate intelligence);
использования подхода е-Discovery;
проведение внутреннего аудита;
форензик морских перевозок.
проверка целостности
(Integrity check);
(Integrity check);
обучение форензик;
расследование / контроль / технадзор в сфере строительства;
консьерж-сервис форензик;
проверка на детекторе лжи;
Услуги нашего бутика
помощь в подготовке и получении судебно-экономических экспертиз;
анализ и построение системы внутренней безопасности компании;
построение и внедрение WBS (whistle blowing system) — системы обратной связи;
защита инвестиций / контроль целевого использования денег;
финансовые расследования;
профилактика антирейдерских атак;
подготовка плана мероприятий по противодействию мошенничеству;
экспресс диагностика системы внутренних контролей в разрезе департаментов компании;
проведение внутреннего аудита;
противодействие взяточничеству и коррупции;
обучение форензик;
финансовый контроллинг на аутсорсинге;
консьерж-сервис форензик;
управление рисками финансового мошенничества и комплаенс;
использования подхода е-Discovery;
вскрытие схем по незаконному отчуждению активов, их поиск и возврат;
форензик морских перевозок.
корпоративная разведка
(corporate intelligence);
(corporate intelligence);
проверка на детекторе лжи;
проверка целостности (Integrity check);
физиогномика / формирование психологического портрета человека;
Наши подходы
Немедленно реагируем на запросы, так как скорость — это качество, которое сложно переоценить.
Работаем с нестандартными задачами, так как ценим своё и ваше время.
Находим решение даже в самых, на первый взгляд, запутанных вопросах.
Репутация бизнеса превышего всего
Клиенты и рекомендации
Наши партнёры
Клиенты и рекомендации
Наши партнёры
Артём
Ковбель
Ковбель
старший партнер, аудитор
Имеет опыт более 10 лет в области форензик и проведении финансовых расследований.
Автор более 700 статей и спикер международных форумов по борьбе скорпоративным мошенничеством.
Сертификаты и достижения:
■
■
■
■
■
член правления и глава комитета форензик АПКБУ (ассоциация профессионалов корпоративной безопасности Украины);
член ASIS – международная ассоциация по корпоративной безопасности;
специалист по борьбе с мошенничеством;
сертификат аудитора серии «А»;
член ACFE — международной ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с мошенничеством;
Артём Ковбель
старший партнер, аудитор
Имеет опыт более 10 лет в области форензик и проведении финансовых расследований.
Автор более 700 статей и спикер международных форумов по борьбе скорпоративным мошенничеством.
Сертификаты и достижения:
сертификат аудитора серии «А»;
член ACFE — международной ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с мошенничеством;
специалист по борьбе с мошенничеством;
член правления и глава комитета форензик АПКБУ (ассоциация профессионалов корпоративной безопасности Украины);
член ASIS – международная ассоциация по корпоративной безопасности;
Последние новости
Телефон:
Электронная почта:
Адрес:
Контакты