допомагає вирішити проблеми в сфері корпоративної безпеки
Замовити консультацію

Ми - команда фахівців №1
по боротьбі з фінансовим шахрайством

У нас понад 10 років досвіду в галузі фінансів, зокрема на керівних позиціях міжнародних аудиторських, юридичних та інвестиційних компаніях.
Кому потрібен форензик?
Топ-10 звернень
"Я власник компанії і ми з партнером не можемо визначити реальний фінансовий результат компанії, потрібен форензик, щоб порахуватися".
01
"Мій топ-менеджмент живе не за коштами, потрібна процедура Форензік для того щоб перевірити, чи не крадуть у мене в компанії".
"Ми - транснаціональна корпорація, хочемо перевірити свого локального СЕО на предмет фінансової охайності".
03
05
"Я новий топ-менеджер у компанії, приймаю справи від старого топ-менеджменту, хочу перевірити попередні періоди госп. діяльності компанії та витягнути всі скелети з шаф".
07
"Я новий Міністр, хочу перевірити підзвітні мені держ. підприємства за допомогою процедури форензик".
09
"Ми - інвестора, хочемо вкласти гроші в компанію, не розуміємо правдивість декларованих фін. показників. Також, далі хочемо контролювати свої інвестиції в разі придбання компанії за допомогою процедури форензик".
02
"Я колишній ТОП-менеджер компанії, був скорочений разом з іншими ТОП-ами, які прокралися, але я не винен. Мені потрібна процедура форензик від міжнародної компанії щоб довести свою невинність".
"Я власник компанії, який вийшов з операційного контролю і фін. показники моєї компанії погіршилися.
Мені потрібна процедура форензик щоб повірити причини погіршення фін. результату".
04
06
"Ми - комерційний банк, хочемо перевірити благонадійність свого позичальника і хочемо замовити процедуру форензик".
08
"Я - Начальник служби безпеки компанії, мені потрібна допомога в отриманні більш вагомих доказів у розслідуванні справи проти топ-менеджерів".
10
Наші переваги
Ефективні методи та практики розслідування внутрішньокорпоративних кейсів шахрайства
клієнтів у форензик
активів повернуто
покриття нашої компанії
у нашій команді
понад 500
понад $1 млрд
понад 100 країн
2000+ осіб
4 дні
на проведення експрес-форензик
Форензик:
5 етапів проведення процедури

Перевірка форензик (FORENSIC CHECK)
01
Виявлення точок ризику (RED FLAGS)
02
Пошук і налагодження неефективних процесів
03
Впровадження системи внутрішніх контролів
04
Здійснення функції контролінгу
05
Виявлення точок ризику (RED FLAGS)
Перевірка форензик (FORENSIC CHECK)
01
02
Впровадження системи внутрішніх контролів
Пошук і налагодження неефективних процесів
03
Здійснення функції контролінгу
04
05
Форензик:
5 етапів проведення процедури
Послуги нашого бутіка
допомога в підготовці та отриманні судово-економічних експертиз;
захист інвестицій / контроль цільового використання грошей;
підготовка плану заходів з протидії шахрайству;
протидія хабарництву та корупції;
розкриття схем із незаконного відчуження активів, їх пошук і повернення;
експрес діагностика системи внутрішніх контролів у розрізі департаментів компанії;
фінансові розслідування;
аналіз і побудова системи внутрішньої безпеки компанії;
фінансовий контролінг на аутсорсингу;
управління ризиками фінансового шахрайства та комплаєнс;
проведення внутрішнього аудиту;
використання підходу е-Discovery;
корпоративна розвідка
(corporate intelligence);
фізіогноміка / формування психологічного портрета людини;
побудова та впровадження WBS (whistle blowing system) - системи зворотного зв'язку;
профілактика антирейдерських атак;
перевірка на детекторі брехні;
консьєрж-сервіс форензик;
розслідування / контроль / технагляд у сфері будівництва;
навчання форензик;
перевірка цілісності
(Integrity check);
форензик морських перевезень.
Послуги нашого бутіка
допомога в підготовці та отриманні судово-економічних експертиз;
аналіз і побудова системи внутрішньої безпеки компанії;
побудова та впровадження WBS (whistle blowing system) - системи зворотного зв'язку;
захист інвестицій / контроль цільового використання грошей;
фінансові розслідування;
профілактика антирейдерських атак;
підготовка плану заходів з протидії шахрайству;
експрес діагностика системи внутрішніх контролів у розрізі департаментів компанії;
проведення внутрішнього аудиту;
протидія хабарництву та корупції;
навчання форензик;
фінансовий контролінг на аутсорсингу;
консьєрж-сервіс форензик;
управління ризиками фінансового шахрайства та комплаєнс;
використання підходу е-Discovery;
розкриття схем із незаконного відчуження активів, їх пошук і повернення;
форензик морських перевезень.
корпоративна розвідка
(corporate intelligence);
перевірка на детекторі брехні;
перевірка цілісності (Integrity check);
фізіогноміка / формування психологічного портрета людини;
Наші підходи
Негайно реагуємо на запити, оскільки швидкість - це якість, яку складно переоцінити.
Працюємо з нестандартними завданнями, оскільки цінуємо свій і ваш час.
Знаходимо рішення навіть у найзаплутаніших, на перший погляд, питаннях.
Репутація бізнесу понад усе
Клієнти та рекомендації
Наші партнери
Клієнти та рекомендації
Наші партнери
Артем
Ковбель
старший партнер, аудитор
Forbes 40 до 40. Має досвід понад 15 років у галузі форензик та проведенні фінансових розслідувань.
Автор понад 1000 статей і спікер міжнародних форумів з боротьби з корпоративним шахрайством.
Сертифікати та досягнення:
член ACFE - міжнародної асоціації сертифікованих фахівців з боротьби з шахрайством;
сертифікат аудитора серії "А";
фахівець із боротьби з шахрайством;
член ASIS - міжнародна асоціація з корпоративної безпеки;
член правління і голова комітету форензик АПКБУ (асоціація професіоналів корпоративної безпеки України);
■
■
■
■
■
Артем Ковбель
старший партнер, аудитор
Forbes 40 до 40. Має досвід понад 15 років у галузі форензик та проведенні фінансових розслідувань.
Автор понад 1000 статей і спікер міжнародних форумів з боротьби з корпоративним шахрайством.
Сертифікати та досягнення:
сертифікат аудитора серії "А";
член ACFE - міжнародної асоціації сертифікованих фахівців із боротьби з шахрайством;
фахівець із боротьби з шахрайством;
член правління і голова комітету форензик АПКБУ (асоціація професіоналів корпоративної безпеки України);
член ASIS - міжнародна асоціація з корпоративної безпеки;
Facebook
Instagram
#Фроднепройде
Телеграм канал Артема Ковбеля
Соц. мережі Артема Ковбеля
Вибрати й замовити книгу
Інтернет-магазин авторських книг Артема Ковбеля
Останні новини
    +380 66 241 4066
    Телефон:
    info@vigilant.com.ua
    02000, м. Київ, Печерський район
    вул. Первомайського, 7
    Електронна пошта:
    Адреса:
    Контакти