Forensic boutique

помогает решить проблемы в области корпоративной безопасности

Мы — команда специалистов №1 по борьбе с финансовым мошенничеством

У нас более 10 лет опыта в области финансов, в частности на руководящих позициях международных аудиторских, юридических и инвестиционных компаниях.

Кому нужен форензик?

Топ-10 обращений

Мы партнеры, покупаем компанию, хотим проверить наличие старых скелетов в шкафу за определенный период времени;

Я владелец бизнеса, хочу проверить хозяйственную деятельность компании и менеджмента в частности с 2022 года по сегодняшний день;

Я – инвестор, захожу в партнерский инвестиционный проект и хочу проверить репутацию своего партнера;

Я владелец бизнеса, хочу проверить систему внутренних контролей компании на предмет наличия рисков;

Я один из владельцев бизнеса, хочу сделать exit, нужно подтвердить основные фин. показатели, а на основе них определить- EV-стоимость бизнеса и выделить мою судьбу для обеспечения моего экзита.

Форензик в данном случае обеспечивает восстановление бух. данных и прозрачность фин показателей

Мы – транснациональная корпорация, хотели бы изменить свое СЕО, а перед этим проверить его деятельность за последние 4 года с 2022 года.

Мы – украинская компания, которой правоохранительные органы инкриминируют – 111 ст. ч. 1, Уголовного кодекса Украины.

Справка:
15 марта 2022 года Уголовный кодекс Украины был дополнен статьей 111-1 Коллаборационная деятельность.

Хотели бы заказать процедуру форензика с целью подтверждения отсутствия хозяйственных операций со страной-агрессором и получить соответствующий вывод, как элемент доказательной базы в рамках досудебного расследования.

Я – топ-менеджер, недавно занявший пост генерального директора в крупной корпорации.

Хочу провести процедуру форензика и получить карту рисков с целью минимизации должностных рисков для себя в будущем.

Мы – коммерческий (государственный банк), хотим провести процедуру форензика заемщика на предмет целевого использования кредитных средств. Есть подозрение на вывод средств за пределы компании.

Мы благотворительный фонд хотели бы осуществить проверку целевого использования средств реципиентом для презенатации отчета международному фонду — донору.

Форензик в данном случае обеспечивает восстановление бух. данных и прозрачность фин показателей

Справка:
15 марта 2022 года Уголовный кодекс Украины был дополнен статьей 111-1 Коллаборационная деятельность.

Я – топ-менеджер, недавно занявший пост генерального директора в крупной корпорации.

Наше преимущество

Эффективные методы и практики расследования внутрикорпоративных кейсов мошенничества

более

клиентов в форензик

более

0 стран

покрытие нашей компании

свыше

$ 1 млрд

активов возвращено

более

0 человек

в нашей команде

5 этапов проведения процедуры

Форензик

Проверка форензик (FORENSIC CHECK)

Выявление точек риска (RED FLAGS)

Поиск и налаживание неэфективных процессов

Внедрение системы внутренних контролей

Осуществление функции контроллинга

Услуги нашего бутика

помощь в подготовке и получении судебно-экономических экспертиз;

подготовка плана мероприятий по противодействию мошенничеству;

защита инвестиций / контроль целевого использования денег;

противодействие взяточничеству и коррупции;

вскрытие схем по незаконному отчуждению активов, их поиск и возврат;

обучение форензик;

форензик морских перевозок.

анализ и построение системы внутренней безопасности компании;

финансовые расследования;

финансовый контроллинг на аутсорсинге;

корпоративная разведка
(corporate intelligence);

экспресс диагностика системы внутренних контролей в разрезе департаментов компании;

консьерж-сервис форензик;

проверка на детекторе лжи;

физиогномика / формирование психологического портрета человека;

использования подхода
е-Discovery;

проверка целостности
(Integrity check);

управление рисками финансового мошенничества и комплаенс;

построение и внедрение WBS (whistle blowing system) — системы обратной связи;

проведение внутреннего аудита;

профилактика антирейдерских атак;

помощь в подготовке и получении судебно-экономических экспертиз;

подготовка плана мероприятий по противодействию мошенничеству;

защита инвестиций / контроль целевого использования денег;

противодействие взяточничеству и коррупции;

вскрытие схем по незаконному отчуждению активов, их поиск и возврат;

Просмотреть все

обучение форензик;

форензик морских перевозок.

анализ и построение системы внутренней безопасности компании;

финансовые расследования;

финансовый контроллинг на аутсорсинге;

корпоративная разведка
(corporate intelligence);

экспресс диагностика системы внутренних контролей в разрезе департаментов компании;

консьерж-сервис форензик;

проверка на детекторе лжи;

физиогномика / формирование психологического портрета человека;

использования подхода е-Discovery;

проверка целостности
(Integrity check);

управление рисками финансового мошенничества и комплаенс;

построение и внедрение WBS (whistle blowing system) — системы обратной связи;

проведение внутреннего аудита;

профилактика антирейдерских атак;

Наши подходы

Немедленно реагируем на запросы, так как скорость — это качество, которое сложно переоценить.

Находим решение даже в самых, на первый взгляд, запутанных вопросах.

Работаем с нестандартными задачами, так как ценим своё и ваше время.

Немедленно реагируем на запросы, так как скорость — это качество, которое сложно переоценить.

Находим решение даже в самых, на первый взгляд, запутанных вопросах.

Работаем с нестандартными задачами, так как ценим своё и ваше время.

Репутация бизнеса превышего всего

Клиенты и рекомендации

Наши партнёры

Артём Ковбель

старший партнер, аудитор

Forbes 40 до 40. Имеет опыт более 15 лет в области форензик и проведении финансовых расследований.

Автор 5 книг по борьбе с финансовым мошенничеством, написал более 1000 статей и является спикером международных форумов по противодействию корпоративному мошенничеству.

Сертификаты и достижения:

сертификат аудитора серии «А»;
член ACFE — международной ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с мошенничеством;
специалист по борьбе с мошенничеством;