face eyes
logo-text
01
/
10
uk En
ru Ru
ua Ua
youtube linkedin instagram
imprint
imprint
mask
vi
gi
lant

О Нас

Vigilant

- это Форензик бутик, который помогает решить проблемы в области корпоративной безопасности компании.

Мы - команда специалистов которая в полной мере владеет искусством расследования людей и денег.

Более 10 лет опыта в области финансов.

Опыт работы на руководящих позициях в международных: аудиторских, юридических и инвестиционных компаниях.

Мы - команда профессионалов, которая добиваться успеха в 101 % случаев.

Наша команда состоит из:

  • аудиторов;
  • юристов;
  • аналитиков;
  • финансистов;
  • специалистов по кибер безопастности;
  • форензистов;
  • специалистов по корпоративной разведке;

Мы молодая энергичная команда, которая синтезирует в себе передовые подходы в решении комплексных задач по всему Миру.

Наши преимущества.

Лучшие практики расследования внутрикорпоратвиных кейсов мошенничества.

24/7/365 на связи 101 % самоотдачи
one stop shop в Форензик #1 Форензик в СНГ

Blog

Forensic

6 этапов проведения процедуры

forensic forensic forensic forensic forensic
forensic
Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Этап 5
Форензик чек-ап (FORENSIC CHECK) Выявление точек риска (RED FLAGS) Идентификация неэффективных бизнес процессов Наладка бизнес процессов и системы внутренних контролей Осуществление функции контроллинга

Услуги

  • Финансовые расследования;
  • Вскрытие схем по незаконному отчуждению активов/поиск активов/возврат активов;
  • Противодействие взяточничеству и коррупции;
  • Помощь в подготовке и получении судебно-экономических экспертиз;
  • Экспресс диагностика системы внутренних контролей в разрезе департаментов компании;
  • Анализ и построение системы внутренней безопасности компании;
  • Подготовка плана мероприятий по противодействию мошенничеству;
  • Корпоративная разведка (corporate intelligence);
  • Построение и внедрение WBS (whistle blowing system) - системы обратной связи;
  • Финансовый контроллинг на аутсорсинге;
  • Защита инвестиций/контроль целевого использования денег;
  • Расследование/контроль/тех. надзор в сфере строительства;
  • Проведение внутреннего аудита;
  • Профилактика антирейдерских атак;
  • Управление рисками финансового мошенничества и комплаенс;
  • Проверка на детекторе лжи;
  • e-Discovery;
  • Integrity check;
  • Физиогномика/формирование психологического портрета человека;
  • Обучение форензик;
  • Форензик консьерж;
justice
chess

Подходы

  • Время - невосполнимый ресурс, поэтому один из основных принципов нашей команды - это предоставление решений для наших партнёров 24/7/365. Немедленная реакция на запросы, позволяет сэкономить миллионы долларов. Быстрота реакции - качество, которое сложно переоценить. Также является одним из принципов нашей работы;
  • Не существует ничего невозможно, для решение задачи требуется лишь время. Мы всегда находим решение в независимости от комплексности вопроса;
  • Наши услуги не для каждого, мы ценим своё время и берёмся лишь за комплексные нетривиальные задачи;
  • Репутация бесценна. Мы работаем лишь с партерами и клиентами которые прошли наш KYC;
150
Клиентов+
Более
1 млрд. $
в скрытых в денежном эквеваленте схем
Общая стоимость проектов которые мы сопровождали
2,5 млрд. $

Рекомендации

instagram instagram instagram instagram instagram
instagram instagram instagram instagram instagram
instagram instagram instagram instagram instagram

Partners

partners partners
artem
Артем Ковбель

АРТЕМ КОВБЕЛЬ.

Старший партнёр Vigilant Forensic Botique

Аудитор, Member ASIS, ACFE, ASCP

Опыт более 7 лет в области Форензик и проведении фин. расследований

Автор и спикер более 300 статей и международных форумов по борьбе с корпоративным мошенничеством.

СЕРТИФИКАТЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

  • Сертификат Аудитора серии «А»;
  • Член ACFE - международной ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с мошенничеством;
  • В процессе получения СFE (certified fraud examiner), специалист по борьбе с мошенничеством;
  • Член АПКБУ – ассоциация профессионалов корпоративной безопасности Украины) ревизор ассоциации, глава комитета Форензик;
  • Член ASIS – международная ассоциация по корпоративной безопасности;
  • Автор книги «Форензик – искусство расследования людей и денег»;”

УСЛУГИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

  • Персональная работа с cобственниками бизнеса;
  • Forensic check – анализ системы внутренних контролей на предмет уязвимостей;
  • Построение системы внутренних контролей с нуля / рекомендации по ее улучшению;
  • Проведение финансовых расследований в отношении ТОП-менеджмента; компании / миноритарных акционеров;
  • Согласованные процедуры в части проверки фин. отчётности компании (фин. аудит) / юр. аспектов ее деятельности;
  • Восстановление утерянной / преднамеренно уничтоженной информации;
  • Corporate intelligence – корпоративная разведка;
  • Анализ всех бизнес-процессов на предмет уязвимостей;
  • IT-форензик;

Контакты

Как нас найти:



Киев. Бизнес-центр Гулливер. пл. Спортивная 1-А 32 этаж, Киев, 01001


info@vigilant.com.ua

+380 44 355 5777 +380 66 241 4066

www.vigilant.com.ua