Ми - команда фахівців №1 по боротьбі з фінансовим шахрайством
У нас понад 10 років досвіду в галузі фінансів, зокрема на керівних позиціях міжнародних аудиторських, юридичних та інвестиційних компаніях.
Кому потрібен форензик?
Топ-10 звернень
01
Ми партнери, купуємо компанію, хочемо перевірити наявність старих скелетів у шафі за певний період часу;
02
Я власник бізнесу, хочу перевірити господарську діяльність компанії та менеджменту зокрема від 2022 року до сьогодні;
03
Я – інвестор, заходжу в партнерський інвестиційний проект і хочу перевірити репутацію свого партнера;
04
Я власник бізнесу, хочу перевірити систему внутрішніх контролів компанії на предмет наявності ризиків;
05
Я один із власників бізнесу, хочу зробити exit, потрібно підтвердити основні фін. показники, а на основі них визначити- EV- вартість бізнесу та виокремити мою долю для забезпечення мого екзіту.
Форензик в даному випадку забезпечує відновлення бух. даних та прозорість фін показників.
06
Ми – транснаціональна корпорація, хотіли б змінити свого СЕО, а перед цим перевірити його діяльність за останні 4 роки з 2022 року.
07
Ми – українська компанія, якій правоохоронні органи інкримінують – 111 ст. ч. 1, кримінального кодексу України.
Справка:
15 березня 2022 року Кримінальний кодекс України було доповнено статтею 111-1 “Колабораційна діяльність».
Хотіли б замовити процедуру форензик з метою підтвердження відсутності господарських операцій із країною-агресором і отримати відповідний висновок, як елемент доказової бази в рамках досудового розслідування.
08
Я – топ-менеджер, що недавно зайняв посаду генерального директора в крупній корпорації.
Хочу провести процедуру форензик та отримати карту ризиків з метою мінімізації посадових ризиків для себе в майбутньому.
09
Ми – комерційний (державний банк), хочемо провести процедуру форензик позичальника на предмет цільового використання кредитних коштів. Є підозра на вивід коштів за межі компанії.
10
Ми благодійний фонд- хотіли б здійснити перевірку цільового використання коштів реціпієнтом для презенатації звіту міжнародному фонду – донору.
05
Я один із власників бізнесу, хочу зробити exit, потрібно підтвердити основні фін. показники, а на основі них визначити- EV- вартість бізнесу та виокремити мою долю для забезпечення мого екзіту.
Форензик в даному випадку забезпечує відновлення бух. даних та прозорість фін показників.
06
Ми – транснаціональна корпорація, хотіли б змінити свого СЕО, а перед цим перевірити його діяльність за останні 4 роки з 2022 року.
07
Ми – українська компанія, якій правоохоронні органи інкримінують – 111 ст. ч. 1, кримінального кодексу України.
Справка:
15 березня 2022 року Кримінальний кодекс України було доповнено статтею 111-1 “Колабораційна діяльність».
Хотіли б замовити процедуру форензик з метою підтвердження відсутності господарських операцій із країною-агресором і отримати відповідний висновок, як елемент доказової бази в рамках досудового розслідування.
08
Я – топ-менеджер, що недавно зайняв посаду генерального директора в крупній корпорації.
Хочу провести процедуру форензик та отримати карту ризиків з метою мінімізації посадових ризиків для себе в майбутньому.
09
Ми – комерційний (державний банк), хочемо провести процедуру форензик позичальника на предмет цільового використання кредитних коштів. Є підозра на вивід коштів за межі компанії.
10
Ми благодійний фонд- хотіли б здійснити перевірку цільового використання коштів реціпієнтом для презенатації звіту міжнародному фонду – донору.
Наші переваги
Ефективні методи та практики розслідування внутрішньокорпоративних кейсів шахрайства
понад
клієнтів у форензик
понад
покриття нашої компанії
понад
активів повернуто
понад
у нашій команді
5 етапів проведення процедури
Форензик
01
Перевірка форензик (FORENSIC CHECK)
02
Виявлення точок ризику (RED FLAGS)
03
Пошук і налагодження неефективних процесів
04
Впровадження системи внутрішніх контролів
05
Здійснення функції контролінгу
Послуги нашого бутіка
допомога в підготовці та отриманні судово-економічних експертиз;
підготовка плану заходів з протидії шахрайству;
захист інвестицій / контроль цільового використання грошей;
протидія хабарництву та корупції;
розкриття схем із незаконного відчуження активів, їх пошук і повернення;
навчання форензик;
форензик морських перевезень.
аналіз і побудова системи внутрішньої безпеки компанії;
фінансові розслідування;
фінансовий контролінг на аутсорсингу;
корпоративна розвідка
(corporate intelligence);
експрес діагностика системи внутрішніх контролів у розрізі департаментів компанії;
консьєрж-сервіс форензик;
перевірка на детекторі брехні;
фізіогноміка / формування психологічного портрета людини;
використання підходу е-Discovery;
перевірка цілісності (Integrity check);
управління ризиками фінансового шахрайства та комплаєнс;
побудова та впровадження WBS (whistle blowing system) - системи зворотного зв'язку;
проведення внутрішнього аудиту;
профілактика антирейдерських атак;
допомога в підготовці та отриманні судово-економічних експертиз;
підготовка плану заходів з протидії шахрайству;
захист інвестицій / контроль цільового використання грошей;
протидія хабарництву та корупції;
розкриття схем із незаконного відчуження активів, їх пошук і повернення;
навчання форензик;
форензик морських перевезень.
аналіз і побудова системи внутрішньої безпеки компанії;
фінансові розслідування;
фінансовий контролінг на аутсорсингу;
корпоративна розвідка
(corporate intelligence);
експрес діагностика системи внутрішніх контролів у розрізі департаментів компанії;
консьєрж-сервіс форензик;
перевірка на детекторі брехні;
фізіогноміка / формування психологічного портрета людини;
використання підходу е-Discovery;
перевірка цілісності (Integrity check);
управління ризиками фінансового шахрайства та комплаєнс;
побудова та впровадження WBS (whistle blowing system) - системи зворотного зв'язку;
проведення внутрішнього аудиту;
профілактика антирейдерських атак;
Наші підходи
01
Негайно реагуємо на запити, оскільки швидкість – це якість, яку складно переоцінити.
02
Знаходимо рішення, навіть у найзаплутаніших, на перший погляд, питаннях.
03
Працюємо з нестандартними завданнями, оскільки цінуємо свій і ваш час.
Репутація бізнесу понад усе
Клієнти та рекомендації
Наші партнери
Артем Ковбель
старший партнер, аудитор
Forbes 40 до 40. Має досвід понад 15 років у галузі форензик та проведенні фінансових розслідувань.
Автор 5-х книг по боротьбі із фінансовим шахрайством, написав понад 1000 статей і спікер міжнародних форумів з боротьби з корпоративним шахрайством.
Сертифікати та досягнення:
- сертифікат аудитора серії "А";
- член ACFE - міжнародної асоціації сертифікованих фахівців із боротьби з шахрайством;
- фахівець із боротьби з шахрайством;
- голова комітету форензик АПКБУ (асоціація професіоналів з корпоративної безпеки );
- член ASIS - міжнародна асоціація з корпоративної безпеки;
Інтернет-магазин авторських книг Артема Ковбеля
Підписуйся на Telegram-канал
про розслідування фінансового шахрайства та фінансову форензіку в якому Артем розкриває практичні кейси й аналітику
Останні новини
Ковбель Артем записав подкаст на тему форензик в рамках YouTube проекту ICLUB.
Ковбель Артем очолив комітет форензик в рамках – Ukrainian Compliance Association.
Ковбель Артем успішно виступив на конференції ASIS International в Бельгії, Антверпен з темою форензик.
Ковбель Артем записав подкаст на тему форензик в рамках YouTube проекту ICLUB.
Ковбель Артем очолив комітет форензик в рамках – Ukrainian Compliance Association.
Ковбель Артем успішно виступив на конференції ASIS International в Бельгії, Антверпен з темою форензик.
Контакти
ФЛП Ковбель І.М.