18.09.2020
Более 500 клиентов в Форензик
01
/
10
En
Ru
Ua
О Нас
Vigilant
— это форензик-бутик, который помогает решить проблемы в области корпоративной безопасности компании.
Мы — команда специалистов, которая в полной мере владеет искусством расследования как людей, так и денег.
У нас более 10 лет опыта в области финансов, в частности на руководящих позициях в международных аудиторских, юридических и инвестиционных компаниях.
Мы — команда профессионалов, которая добивается успеха в 101 % случаев.
В состав нашей команды входят:
- аудиторы;
- юристы;
- аналитики;
- финансисты;
- специалисты по кибербезопасности;
- форензисты;
- специалисты по корпоративной разведке.
Мы синтезируем передовые подходы для решения комплексных задач по всему миру.
Blog
Форензик
5 этапов проведения процедуры
 |
 |
 |
 |
 |
 |
||||
| Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 |
| Проверка форензик (FORENSIC CHECK). | Выявление точек риска (RED FLAGS). | Идентификация неэффективных бизнес-процессов, их налаживание. | Внедрение системы внутренних контролей. | Осуществление функции контроллинга. |
Услуги
- финансовые расследования;
- вскрытие схем по незаконному отчуждению активов, их поиск и возврат;
- противодействие взяточничеству и коррупции;
- помощь в подготовке и получении судебно-экономических экспертиз;
- экспресс диагностика системы внутренних контролей в разрезе департаментов компании;
- анализ и построение системы внутренней безопасности компании;
- подготовка плана мероприятий по противодействию мошенничеству;
- корпоративная разведка (corporate intelligence);
- построение и внедрение WBS (whistle blowing system) — системы обратной связи;
- финансовый контроллинг на аутсорсинге;
- защита инвестиций / контроль целевого использования денег;
- расследование / контроль/ технадзор в сфере строительства;
- проведение внутреннего аудита;
- профилактика антирейдерских атак;
- управление рисками финансового мошенничества и комплаенс;
- проверка на детекторе лжи;
- использования подхода е-Discovery;
- проверка целостности (Integrity check);
- физиогномика / формирование психологического портрета человека;
- обучение форензик;
- консьерж-сервис форензик;
- форензик морских перевозок.
Подходы
- Немедленная реакция на запросы. Быстрота реакции - качество, которое сложно переоценить. Поэтому один из основных принципов нашей команды — это предоставление решений для партнёров 24/7/365, что позволяет сэкономить миллионы долларов.
- Не существует ничего невозможного. Мы всегда находим решение в независимости от комплексности вопроса, поэтому для решения задачи требуется лишь время.
- Работа с нестандартными задачами. Наши услуги не для каждого, поэтому мы ценим своё время и беремся за сложные и нетривиальные задачи.
- Репутация бесценна. Мы работаем лишь с партнерами и клиентами которые прошли наш KYC.
150
Клиентов+
Более
1 млрд. $
в скрытых в денежном эквеваленте схем
Общая стоимость проектов, которые мы сопровождали.
2,5 млрд. $
Рекомендации
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Partners
АРТЕМ КОВБЕЛЬ
Старший партнер Vigilant Forensic Botique
аудитор, член ASIS, ACFE, ASCP
Имеет опыт более 7 лет в области форензик и проведении финансовых расследований.
Автор более 300 статей и спикер международных форумов по борьбе с корпоративным мошенничеством.
СЕРТИФИКАТЫ И ДОСТИЖЕНИЯ
- сертификат аудитора серии «А»;
- член ACFE — международной ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с мошенничеством;
- специалист по борьбе с мошенничеством;
- СFE – certified fraud examiner (в процессе получения);
- член АПКБУ – ассоциация профессионалов корпоративной безопасности Украины), глава комитета Форензик;
- член ASIS – международная ассоциация по корпоративной безопасности;
- автор книги «Форензик – искусство расследования людей и денег».”
УСЛУГИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
- персональная работа с собственниками бизнеса;
- forensic check – анализ системы внутренних контролей на предмет уязвимостей;
- построение системы внутренних контролей с нуля / рекомендации по ее улучшению;
- проведение финансовых расследований в отношении ТОП-менеджмента компании / миноритарных акционеров;
- согласованные процедуры в части проверки финансовой отчетности компании (финаудит) / юридических аспектов ее деятельности;
- восстановление утерянной / преднамеренно уничтоженной информации;
- corporate intelligence – корпоративная разведка;
- анализ всех бизнес-процессов на предмет уязвимости;
- IT-форензик;