Ми - команда фахівців №1 по боротьбі з фінансовим шахрайством
У нас понад 10 років досвіду в галузі фінансів, зокрема на керівних позиціях міжнародних аудиторських, юридичних та інвестиційних компаніях.
Кому потрібен форензик?
Топ-10 звернень
01
Ми партнери, купуємо компанію, хочемо перевірити наявність старих скелетів у шафі за певний період часу;
02
Я власник бізнесу, хочу перевірити господарську діяльність компанії та менеджменту зокрема від 2022 року до сьогодні;
03
Я – інвестор, заходжу в партнерський інвестиційний проект і хочу перевірити репутацію свого партнера;
04
Я власник бізнесу, хочу перевірити систему внутрішніх контролів компанії на предмет наявності ризиків;
05
Я один із власників бізнесу, хочу зробити exit, потрібно підтвердити основні фін. показники, а на основі них визначити- EV- вартість бізнесу та виокремити мою долю для забезпечення мого екзіту.
Форензик в даному випадку забезпечує відновлення бух. даних та прозорість фін показників.
06
Ми – транснаціональна корпорація, хотіли б змінити свого СЕО, а перед цим перевірити його діяльність за останні 4 роки з 2022 року.
07
Ми – українська компанія, якій правоохоронні органи інкримінують – 111 ст. ч. 1, кримінального кодексу України.
Справка:
15 березня 2022 року Кримінальний кодекс України було доповнено статтею 111-1 “Колабораційна діяльність».
Хотіли б замовити процедуру форензик з метою підтвердження відсутності господарських операцій із країною-агресором і отримати відповідний висновок, як елемент доказової бази в рамках досудового розслідування.
08
Я – топ-менеджер, що недавно зайняв посаду генерального директора в крупній корпорації.
Хочу провести процедуру форензик та отримати карту ризиків з метою мінімізації посадових ризиків для себе в майбутньому.
09
Ми – комерційний (державний банк), хочемо провести процедуру форензик позичальника на предмет цільового використання кредитних коштів. Є підозра на вивід коштів за межі компанії.
10
Ми благодійний фонд- хотіли б здійснити перевірку цільового використання коштів реціпієнтом для презенатації звіту міжнародному фонду – донору.
05
Я один із власників бізнесу, хочу зробити exit, потрібно підтвердити основні фін. показники, а на основі них визначити- EV- вартість бізнесу та виокремити мою долю для забезпечення мого екзіту.
Форензик в даному випадку забезпечує відновлення бух. даних та прозорість фін показників.
06
Ми – транснаціональна корпорація, хотіли б змінити свого СЕО, а перед цим перевірити його діяльність за останні 4 роки з 2022 року.
07
Ми – українська компанія, якій правоохоронні органи інкримінують – 111 ст. ч. 1, кримінального кодексу України.
Справка:
15 березня 2022 року Кримінальний кодекс України було доповнено статтею 111-1 “Колабораційна діяльність».
Хотіли б замовити процедуру форензик з метою підтвердження відсутності господарських операцій із країною-агресором і отримати відповідний висновок, як елемент доказової бази в рамках досудового розслідування.
08
Я – топ-менеджер, що недавно зайняв посаду генерального директора в крупній корпорації.
Хочу провести процедуру форензик та отримати карту ризиків з метою мінімізації посадових ризиків для себе в майбутньому.
09
Ми – комерційний (державний банк), хочемо провести процедуру форензик позичальника на предмет цільового використання кредитних коштів. Є підозра на вивід коштів за межі компанії.
10
Ми благодійний фонд- хотіли б здійснити перевірку цільового використання коштів реціпієнтом для презенатації звіту міжнародному фонду – донору.
Наші переваги
Ефективні методи та практики розслідування внутрішньокорпоративних кейсів шахрайства
понад
клієнтів у форензик
понад
покриття нашої компанії
понад
активів повернуто
понад
у нашій команді
5 етапів проведення процедури
Форензик
01
Перевірка форензик (FORENSIC CHECK)
02
Виявлення точок ризику (RED FLAGS)
03
Пошук і налагодження неефективних процесів
04
Впровадження системи внутрішніх контролів
05
Здійснення функції контролінгу
Послуги нашого бутіка
допомога в підготовці та отриманні судово-економічних експертиз;
підготовка плану заходів з протидії шахрайству;
захист інвестицій / контроль цільового використання грошей;
протидія хабарництву та корупції;
розкриття схем із незаконного відчуження активів, їх пошук і повернення;
навчання форензик;
форензик морських перевезень.
аналіз і побудова системи внутрішньої безпеки компанії;
фінансові розслідування;
фінансовий контролінг на аутсорсингу;
корпоративна розвідка
(corporate intelligence);
експрес діагностика системи внутрішніх контролів у розрізі департаментів компанії;
консьєрж-сервіс форензик;
перевірка на детекторі брехні;
фізіогноміка / формування психологічного портрета людини;
використання підходу е-Discovery;
перевірка цілісності (Integrity check);
управління ризиками фінансового шахрайства та комплаєнс;
побудова та впровадження WBS (whistle blowing system) - системи зворотного зв'язку;
проведення внутрішнього аудиту;
профілактика антирейдерських атак;
допомога в підготовці та отриманні судово-економічних експертиз;
підготовка плану заходів з протидії шахрайству;
захист інвестицій / контроль цільового використання грошей;
протидія хабарництву та корупції;
розкриття схем із незаконного відчуження активів, їх пошук і повернення;
навчання форензик;
форензик морських перевезень.
аналіз і побудова системи внутрішньої безпеки компанії;
фінансові розслідування;
фінансовий контролінг на аутсорсингу;
корпоративна розвідка
(corporate intelligence);
експрес діагностика системи внутрішніх контролів у розрізі департаментів компанії;
консьєрж-сервіс форензик;
перевірка на детекторі брехні;
фізіогноміка / формування психологічного портрета людини;
використання підходу е-Discovery;
перевірка цілісності (Integrity check);
управління ризиками фінансового шахрайства та комплаєнс;
побудова та впровадження WBS (whistle blowing system) - системи зворотного зв'язку;
проведення внутрішнього аудиту;
профілактика антирейдерських атак;
Наші підходи
01
Негайно реагуємо на запити, оскільки швидкість – це якість, яку складно переоцінити.
02
Знаходимо рішення, навіть у найзаплутаніших, на перший погляд, питаннях.
03
Працюємо з нестандартними завданнями, оскільки цінуємо свій і ваш час.
Репутація бізнесу понад усе
Клієнти та рекомендації
Наші партнери
Артем Ковбель
старший партнер, аудитор
Forbes 40 до 40. Має досвід понад 15 років у галузі форензик та проведенні фінансових розслідувань.
Автор 5-х книг по боротьбі із фінансовим шахрайством, написав понад 1000 статей і спікер міжнародних форумів з боротьби з корпоративним шахрайством.
Сертифікати та досягнення:
- сертифікат аудитора серії "А";
- член ACFE - міжнародної асоціації сертифікованих фахівців із боротьби з шахрайством;
- фахівець із боротьби з шахрайством;
- голова комітету форензик АПКБУ (асоціація професіоналів з корпоративної безпеки );
- член ASIS - міжнародна асоціація з корпоративної безпеки;
- Голова комітету форензик УАК (Українска асоціація комплаєнсу).
Інтернет-магазин авторських книг Артема Ковбеля
Переглянути рекомендаційні листи від замовників та партнерів Артема
Підписуйся на Telegram-канал
про розслідування фінансового шахрайства та фінансову форензіку в якому Артем розкриває практичні кейси й аналітику
Останні новини
Ковбель Артем у своєму блозі для LIGA розповів про вплив штучного інтелекту на традиційний фінансовий аудит та його майбутнє.
Ковбель Артем провів публічне інтерв’ю із засновницею бренду «Чорноморка» Ольгою Копиловою під час відкриття YBC у Люксембурзі.
Ковбель Артем у матеріалі для Delo.ua розповів, як завчасно підготувати компанію до продажу
Ковбель Артем у своєму блозі для LIGA розповів про вплив штучного інтелекту на традиційний фінансовий аудит та його майбутнє.
Ковбель Артем провів публічне інтерв’ю із засновницею бренду «Чорноморка» Ольгою Копиловою під час відкриття YBC у Люксембурзі.
Ковбель Артем у матеріалі для Delo.ua розповів, як завчасно підготувати компанію до продажу
Контакти
ФЛП Ковбель І.М.