01
/
10
En
Ru
Ua
О Нас
Vigilant
- это Форензик бутик, который помогает решить проблемы в области корпоративной безопасности компании.
Мы - команда специалистов которая в полной мере владеет искусством расследования людей и денег.
Более 10 лет опыта в области финансов.
Опыт работы на руководящих позициях в международных: аудиторских, юридических и инвестиционных компаниях.
Мы - команда профессионалов, которая добиваться успеха в 101 % случаев.
Наша команда состоит из:
- аудиторов;
- юристов;
- аналитиков;
- финансистов;
- специалистов по кибер безопастности;
- форензистов;
- специалистов по корпоративной разведке;
Мы молодая энергичная команда, которая синтезирует в себе передовые подходы в решении комплексных задач по всему Миру.
Наши преимущества.
Лучшие практики расследования внутрикорпоратвиных кейсов мошенничества.
 |
 |
| 24/7/365 на связи | 101 % самоотдачи |
 |
 |
| one stop shop в Форензик | #1 Форензик в СНГ |
Blog
Forensic
6 этапов проведения процедуры
 |
 |
 |
 |
 |
 |
||||
| Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 |
| Форензик чек-ап (FORENSIC CHECK) | Выявление точек риска (RED FLAGS) | Идентификация неэффективных бизнес процессов | Наладка бизнес процессов и системы внутренних контролей | Осуществление функции контроллинга |
Услуги
- Финансовые расследования;
- Вскрытие схем по незаконному отчуждению активов/поиск активов/возврат активов;
- Противодействие взяточничеству и коррупции;
- Помощь в подготовке и получении судебно-экономических экспертиз;
- Экспресс диагностика системы внутренних контролей в разрезе департаментов компании;
- Анализ и построение системы внутренней безопасности компании;
- Подготовка плана мероприятий по противодействию мошенничеству;
- Корпоративная разведка (corporate intelligence);
- Построение и внедрение WBS (whistle blowing system) - системы обратной связи;
- Финансовый контроллинг на аутсорсинге;
- Защита инвестиций/контроль целевого использования денег;
- Расследование/контроль/тех. надзор в сфере строительства;
- Проведение внутреннего аудита;
- Профилактика антирейдерских атак;
- Управление рисками финансового мошенничества и комплаенс;
- Проверка на детекторе лжи;
- e-Discovery;
- Integrity check;
- Физиогномика/формирование психологического портрета человека;
- Обучение форензик;
- Форензик консьерж;
Подходы
- Время - невосполнимый ресурс, поэтому один из основных принципов нашей команды - это предоставление решений для наших партнёров 24/7/365. Немедленная реакция на запросы, позволяет сэкономить миллионы долларов. Быстрота реакции - качество, которое сложно переоценить. Также является одним из принципов нашей работы;
- Не существует ничего невозможно, для решение задачи требуется лишь время. Мы всегда находим решение в независимости от комплексности вопроса;
- Наши услуги не для каждого, мы ценим своё время и берёмся лишь за комплексные нетривиальные задачи;
- Репутация бесценна. Мы работаем лишь с партерами и клиентами которые прошли наш KYC;
150
Клиентов+
Более
1 млрд. $
в скрытых в денежном эквеваленте схем
Общая стоимость проектов которые мы сопровождали
2,5 млрд. $
Рекомендации
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Partners
АРТЕМ КОВБЕЛЬ.
Старший партнёр Vigilant Forensic Botique
Аудитор, Member ASIS, ACFE, ASCP
Опыт более 7 лет в области Форензик и проведении фин. расследований
Автор и спикер более 300 статей и международных форумов по борьбе с корпоративным мошенничеством.
СЕРТИФИКАТЫ И ДОСТИЖЕНИЯ
- Сертификат Аудитора серии «А»;
- Член ACFE - международной ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с мошенничеством;
- В процессе получения СFE (certified fraud examiner), специалист по борьбе с мошенничеством;
- Член АПКБУ – ассоциация профессионалов корпоративной безопасности Украины) ревизор ассоциации, глава комитета Форензик;
- Член ASIS – международная ассоциация по корпоративной безопасности;
- Автор книги «Форензик – искусство расследования людей и денег»;”
УСЛУГИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
- Персональная работа с cобственниками бизнеса;
- Forensic check – анализ системы внутренних контролей на предмет уязвимостей;
- Построение системы внутренних контролей с нуля / рекомендации по ее улучшению;
- Проведение финансовых расследований в отношении ТОП-менеджмента; компании / миноритарных акционеров;
- Согласованные процедуры в части проверки фин. отчётности компании (фин. аудит) / юр. аспектов ее деятельности;
- Восстановление утерянной / преднамеренно уничтоженной информации;
- Corporate intelligence – корпоративная разведка;
- Анализ всех бизнес-процессов на предмет уязвимостей;
- IT-форензик;